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金融平台投资赚钱快?诈骗团伙被端

2019-11-10 03:52:11    22次浏览

来源:消费日报网

随着网络科技日益发达,人们利用网络进行的活动越来越多,生活也越来越方便,但安全隐患也越来越多。

2019年9月19日,广东省公安机关“净网2019”新闻发布会召开。在会上,警方通报了一起利用“金融投资平台”实施诈骗的案件。

2019年4月份,广东省湛江地区一网民利用某APP进行投资时被诈骗走钱财。广东省湛江遂溪县公安局网警对此开展侦查,发现本地一诈骗团伙利用虚假金融投资平台实施诈骗。该犯罪团伙以公司化形式运作,成立多家公司,以公司为幌子,一开始诱骗受害人在该团伙预设的虚假金融投资平台及APP上开户入金投资外汇、原油、期货等,先让受害人小赚几笔,等受害人入金大了后,再人为操控平台造成受害人资金亏损。

网安侦查民警通过后续侦查发现,广州某科技公司专门开发该虚假金融投资平台,该平台利用“第四方支付”进行网络犯罪。“第四方支付”是相对第三方支付而言,介于第三方支付和商户之间的网络支付平台,没有支付结算业务的许可牌照,属于违法网络支付途径,涉嫌诈骗。

“第四方支付”常常被犯罪分子用于诈骗、网络、洗钱等非法用途,是网络犯罪链条中的支付环节。

网安侦查民警经侦查发现,涉案的两个第四方支付平台为湖南某网络科技有限公司和湖南某外包服务有限公司开发运营。涉事公司在明知商户实施诈骗或者等犯罪行为时,仍向犯罪分子提供资金通道,涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪。

2019年7月15日,在广东省公安厅网安总队、湛江市网警支队的大力支持下,广东省遂溪县公安局专案组分赴湛江、广州、东莞、深圳、长沙、上海等地同时开展收网行动。行动共抓获犯罪嫌疑人107名,扣押现金160余万元,冻结资金1300余万元,查获涉案电脑、手机、一大批。

警方提醒,希望广大群众要选择正规支付平台进行充值、转账,避免钱财丢失。(李彬)

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  • 常见的喊单骗局你们所尊敬的老师,分析师,总监,其真实身份就是业务员,靠着提高排名手续费来拿提成。下面曝光几点常见的诈骗手段,望各位警惕!1. 在一些股票群中以分析师、老师、导师等身份接近炒股爱好者,博取信任;2.通过群等推广邀约受害人到虚假
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  • 和外汇黄金期货个股期权的手段一样,沪深300骗局最初都是把受害者骗进一个交流群,通过群里面事先安排好的托制造投资交流气氛;然后再出现一个所谓的老师给大家荐股,通过荐股来接近投资者,一群托围绕着老师表演,并在老师的带领下搞一个网络直播间讲课,
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    19-07-27 15:10:57
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    19-08-02 05:38:01

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