站内搜索:
    • 公司:
    • 星辰法律咨询公司
    • 联系:
    • 王经理
    • 手机:
    • 18571832307
    • 地址:
    • 荆门长宁大道21号帝豪国际大酒店
    • 微信:
本站共被浏览过 787207 次
用户名:
密    码:

产品知识
您所在的位置:首页 > 详细信息

金融网络诈骗案 小赚大赔套路深

2019-11-10 03:54:52    254次浏览

滇池路派出所接到报警:辖区的侍先生被一个名为孙宗良的微信号(CXSYB93)拉到一个名为“红信股友学习群”的群聊天,之后添加了微信群里分享的一个名为“艾斯国际客服”的微信(HSE),对方帮其开了一个“艾斯国际”平台帐户,并按照微信群里的提示购买股指期货,20多天后发现系统无法打开,其微信被移出群,发现被骗,共计损失:194927元。

案件特点

近两年来,网上出现大量以现货交易为幌子的网络金融诈骗平台。这些平台最初以农产品现货交易为主,近期以白银、钯金、铂金、铜等贵金属及原油交易为主。犯罪分子多通过软件,修改大盘涨跌K线图等。

网络金融诈骗平台往往打出40%至60%的投资回报率吸引投资者。此类网络投资诈骗犯罪一般采用公司化运作,犯罪团伙主要由“股东”“分析师”“操盘手”“业务员”“代理商”5类人员构成,往往打着合法公司的招牌,勾结网络软件公司在互联网上搭建虚假的大宗商品、农产品、贵金属、证券等交易平台,虚构物品、证券交易,以高额回报为诱饵诱骗客户投资。

建立此类大宗商品现货交易平台并不难,往往先购买一个软件,创办平台,接着发展下级代理拉拢客户,而后实施诈骗。这类软件在互联网上就能买到,少则三五万元,多则数十万元,除了在网上搭建虚拟的“现货交易平台”,另一功能就是后台修改K线图。看似投资K线走势图对接的“国际大盘”或“国家大盘”的数据,事实上这些平台几乎没有一家与大盘数据实时对接,而是通过软件复制国际大盘数据,再进行具体调整。控制手法多是通过虚拟账户制造“短时间下滑走势、“死机”(停滞交易)、造假美元汇率换算等。这些人为制造的涨跌令投资者不知不觉间亏损。投资者往往很难发现这些猫腻,因为第二天后台就将K线图调整得与国际大盘一致。甚至于直接关闭平台,总之投进去的钱都是血本无归。

诈骗手法

步:以某证券公司名义散布虚假股票、基金信息及走势,吸引受害人。

第二步:在取得受害人信任后,通过虚假交易平台引导受害人购买期货等产品,继而骗取受害人资金。

防骗锦囊

投资有风险,投资者应该在正规的投资网站进行投资,勿相信一些保证有高回报的广告,坚决不进入所谓的包赚高回报平台。

天下没有免费的午餐,道理很简单,投资者应经得住诱惑,提高警惕,不要因一时贪念参与非法证券期货投资交易,造成财产损失。

  • 全国律师资格考试始于1986年。全国律师资格为我国律师行业遴选了一大批法律专业人才,其中很多人已成为律师行业的骨干,他们在执业中,努力依法维护当事人的合法权益,努力维护法律的正确实施,为我国民主与法制建设作出了应有的贡献。自2002年后,增
    19-07-27 15:10:57
  • 在投资者放松警惕到时候,群里面的托就高喊着让老师带领大家做时下火热的恒指投资;可能一开始投资者不敢轻易尝试,原因可能是怕亏损,但是在群里面的托晒出虚假的盈利账单截图以后就无法淡定了,经不起利益诱惑就正中他们的下怀,也完完全全的把防备心理抛到
    19-08-01 15:12:01
  • 与分析师或代理商或喊单人员的聊天记录是最基础的证据,因为这类证据能够充分反映我们受骗者受骗的整个过程,相关分析师或代理商在聊天过程中产生的违法违规的地方,能够在聊天记录中得到充分反映。通常而言,相关的外盘都不允许会员单位或代理商进行喊单,但
    19-08-02 05:20:01
  • 《规定》进一步明确了保障律师执业权利的各项措施。强调办案机关作出移送审查起诉等重大程序性决定的,应当依法及时告知辩护律师。辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人,看守所能当时安排的,应当当时安排;不能当时安排的,看守所应当向辩护律师说明情况,
    19-07-27 15:04:55
  • 老师给你开户链接指导操作真的可靠吗?如何分辨正规平台和不受监管的黑平台呢?在非法平台炒黄金、指数亏损的资金能否追回?网传维权是不是二次诈骗?炒黄金外汇亏损后报警有用吗?外汇黄金、期货原油、股期权、HK50、A50被骗资金如何维权?为何你在外
    19-08-02 07:32:01
  • 老师给你开户链接指导操作真的可靠吗?如何分辨正规平台和不受监管的黑平台呢?在非法平台炒黄金、指数亏损的资金能否追回?网传维权是不是二次诈骗?炒黄金外汇亏损后报警有用吗?外汇黄金、期货原油、股期权、HK50、A50被骗资金如何维权?为何你在外
    19-08-01 23:16:02
  • 老师给你开户链接指导操作真的可靠吗?如何分辨正规平台和不受监管的黑平台呢?在非法平台炒黄金、指数亏损的资金能否追回?网传维权是不是二次诈骗?炒黄金外汇亏损后报警有用吗?外汇黄金、期货原油、股期权、HK50、A50被骗资金如何维权?为何你在外
    19-08-02 05:40:02
  • 和外汇黄金期货个股期权的手段一样,沪深300骗局最初都是把受害者骗进一个交流群,通过群里面事先安排好的托制造投资交流气氛;然后再出现一个所谓的老师给大家荐股,通过荐股来接近投资者,一群托围绕着老师表演,并在老师的带领下搞一个网络直播间讲课,
    19-08-01 16:02:01
  • 国家是禁止任何高杠杆T+0的交易模式,而且宣布外汇杠杆交易在我国属于非法金融活动。不管你是什么样的平台、机构(包括境外合法外汇平台的代理商),以什么样的名义,只要在国内开展互联网外汇杠杆业务,不是非法经营就是诈骗。已经受骗亏损的投资朋友千万
    19-08-01 13:58:01
  • 很多初入黄金外汇市场的投资者都是通过直播间认识到所谓的“专业指导老师”,在低门槛高回报的诱惑下一步步走进“老师”的圈套之中!他们大部分会思考这几个问题:炒黄金亏损了怎么办?在黑平台操作资金亏损应该怎么追回?维权需要的基本证据维权之所以成功,
    19-08-02 09:40:01
  • 国内骗子交易商的骗术基本分为这么几种:1.注册海外公司,通过海外公司的执照在香港汇丰银行开立离岸账户,然后盗用NFA或者FSA的别的公司的真实注册号码,以假乱真。这种方法是最常用的,代表着包括OXP、CCN。2.注册澳大利亚或者新西兰公司,
    19-08-01 22:18:01
  • 根据《律师执业管理办法》第二十四条规定,律师执业必须遵守宪法和法律,恪守律师职业道德和执业纪律。律师执业必须以事实为根据,以法律为准绳。律师执业应当接受国家、社会和当事人的监督。 [1] 另外,律师必须通过国家司法考试,
    19-07-27 14:56:40
  • 与分析师或代理商或喊单人员的聊天记录是最基础的证据,因为这类证据能够充分反映我们受骗者受骗的整个过程,相关分析师或代理商在聊天过程中产生的违法违规的地方,能够在聊天记录中得到充分反映。通常而言,相关的外盘都不允许会员单位或代理商进行喊单,但
    19-08-02 09:20:01
  • 近年来却有无数的恒指期货平台从市面上冒出来,这是投资人需要非常值得警惕的。对于明眼人来说,一看就知道是典型的诈骗黑平台会保持远离,但是对一些没有什么投资经验的散户来说很容易上当受骗,简直就是灾难,因为这些黑平台的不法分子通过一些小手段就足以
    19-08-01 16:18:01
  • 在投资者放松警惕到时候,群里面的托就高喊着让老师带领大家做时下火热的恒指投资;可能一开始投资者不敢轻易尝试,原因可能是怕亏损,但是在群里面的托晒出虚假的盈利账单截图以后就无法淡定了,经不起利益诱惑就正中他们的下怀,也完完全全的把防备心理抛到
    19-08-01 21:56:01
  • 老师给你开户链接指导操作真的可靠吗?如何分辨正规平台和不受监管的黑平台呢?在非法平台炒黄金、指数亏损的资金能否追回?网传维权是不是二次诈骗?炒黄金外汇亏损后报警有用吗?外汇黄金、期货原油、股期权、HK50、A50被骗资金如何维权?为何你在外
    19-08-01 16:26:01
  • 投资者或受骗者在交易软件上的整个交易过程,都能在交易记录中得到反映,这份证据能够证明在交易所或平台交易资金损失的过程,只要能够登上相关的交易软件,此交易记录基本都能够下载下来。但实践中,许多受骗者无法取得相关交易记录,主要是因为无法登录交易
    19-08-01 18:52:01
  • 在投资者放松警惕到时候,群里面的托就高喊着让老师带领大家做时下火热的恒指投资;可能一开始投资者不敢轻易尝试,原因可能是怕亏损,但是在群里面的托晒出虚假的盈利账单截图以后就无法淡定了,经不起利益诱惑就正中他们的下怀,也完完全全的把防备心理抛到
    19-08-02 00:48:01
  • 平台后台人为设定胜负概率,增加受害人亏损几率;当受害人赢利时,视情况设置重重障碍阻止取现;当受害人投入大笔资金时,甚至直接查封、冻结、删除受害人平台账户,以此非法占有受害人资金。投资者或受骗者在交易软件上的整个交易过程,都能在交易记录中得到
    19-08-02 05:48:01
  • 常见的喊单骗局你们所尊敬的老师,分析师,总监,其真实身份就是业务员,靠着提高排名手续费来拿提成。下面曝光几点常见的诈骗手段,望各位警惕!1. 在一些股票群中以分析师、老师、导师等身份接近炒股爱好者,博取信任;2.通过群等推广邀约受害人到虚假
    19-08-01 21:06:01

星辰法律咨询公司版权所有ID:35083528) 技术支持:武汉百业网科技有限公司   百业网客服:杨敏

1

回到顶部