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金融网络诈骗案 小赚大赔套路深

2019-11-10 03:54:52    40次浏览

滇池路派出所接到报警:辖区的侍先生被一个名为孙宗良的微信号(CXSYB93)拉到一个名为“红信股友学习群”的群聊天,之后添加了微信群里分享的一个名为“艾斯国际客服”的微信(HSE),对方帮其开了一个“艾斯国际”平台帐户,并按照微信群里的提示购买股指期货,20多天后发现系统无法打开,其微信被移出群,发现被骗,共计损失:194927元。

案件特点

近两年来,网上出现大量以现货交易为幌子的网络金融诈骗平台。这些平台最初以农产品现货交易为主,近期以白银、钯金、铂金、铜等贵金属及原油交易为主。犯罪分子多通过软件,修改大盘涨跌K线图等。

网络金融诈骗平台往往打出40%至60%的投资回报率吸引投资者。此类网络投资诈骗犯罪一般采用公司化运作,犯罪团伙主要由“股东”“分析师”“操盘手”“业务员”“代理商”5类人员构成,往往打着合法公司的招牌,勾结网络软件公司在互联网上搭建虚假的大宗商品、农产品、贵金属、证券等交易平台,虚构物品、证券交易,以高额回报为诱饵诱骗客户投资。

建立此类大宗商品现货交易平台并不难,往往先购买一个软件,创办平台,接着发展下级代理拉拢客户,而后实施诈骗。这类软件在互联网上就能买到,少则三五万元,多则数十万元,除了在网上搭建虚拟的“现货交易平台”,另一功能就是后台修改K线图。看似投资K线走势图对接的“国际大盘”或“国家大盘”的数据,事实上这些平台几乎没有一家与大盘数据实时对接,而是通过软件复制国际大盘数据,再进行具体调整。控制手法多是通过虚拟账户制造“短时间下滑走势、“死机”(停滞交易)、造假美元汇率换算等。这些人为制造的涨跌令投资者不知不觉间亏损。投资者往往很难发现这些猫腻,因为第二天后台就将K线图调整得与国际大盘一致。甚至于直接关闭平台,总之投进去的钱都是血本无归。

诈骗手法

第一步:以某证券公司名义散布虚假股票、基金信息及走势,吸引受害人。

第二步:在取得受害人信任后,通过虚假交易平台引导受害人购买期货等产品,继而骗取受害人资金。

防骗锦囊

投资有风险,投资者应该在正规的投资网站进行投资,勿相信一些保证有高回报的广告,坚决不进入所谓的包赚高回报平台。

天下没有免费的午餐,道理很简单,投资者应经得住诱惑,提高警惕,不要因一时贪念参与非法证券期货投资交易,造成财产损失。

  • 已经受骗亏损的投资朋友千万不要坐以待毙,要立刻拿起法律武器维护自身权益,国内的大部分外汇黄金、股指期货、恒指沪深300、个股期权投资都是骗局,一旦被骗及时通过维权挽回损失,这样的黑平台属于非法交易且没有任何监管,我们要学会维护自己的权益,而
    19-08-01 13:22:01
  • 国家是禁止任何高杠杆T+0的交易模式,而且宣布外汇杠杆交易在我国属于非法金融活动。不管你是什么样的平台、机构(包括境外合法外汇平台的代理商),以什么样的名义,只要在国内开展互联网外汇杠杆业务,不是非法经营就是诈骗。和外汇黄金期货个股期权的手
    19-08-02 00:16:01
  • 老师给你开户链接指导操作真的可靠吗?如何分辨正规平台和不受监管的黑平台呢?在非法平台炒黄金、指数亏损的资金能否追回?网传维权是不是二次诈骗?炒黄金外汇亏损后报警有用吗?外汇黄金、期货原油、股期权、HK50、A50被骗资金如何维权?为何你在外
    19-08-01 23:16:02
  • 在投资者放松警惕到时候,群里面的托就高喊着让老师带领大家做时下火热的恒指投资;可能一开始投资者不敢轻易尝试,原因可能是怕亏损,但是在群里面的托晒出虚假的盈利账单截图以后就无法淡定了,经不起利益诱惑就正中他们的下怀,也完完全全的把防备心理抛到
    19-08-01 21:00:02
  • 已经受骗亏损的投资朋友千万不要坐以待毙,要立刻拿起法律武器维护自身权益,国内的大部分外汇黄金、股指期货、恒指沪深300、个股期权投资都是骗局,一旦被骗及时通过维权挽回损失,这样的黑平台属于非法交易且没有任何监管,我们要学会维护自己的权益,而
    19-08-01 22:22:01
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    19-08-01 17:10:01
  • 相关出入金记录此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况,能够反映受骗者投入的资金情况,以及出金情况,两者之差基本就是投资者的全部资金损失。这类证据受骗者基本都能保存,只需要去银行打印一下银行流水即可。最后为大家支招,如果不小心遭遇黑
    19-08-02 03:20:01
  • 常见的喊单骗局你们所尊敬的老师,分析师,总监,其真实身份就是业务员,靠着提高排名手续费来拿提成。下面曝光几点常见的诈骗手段,望各位警惕!1. 在一些股票群中以分析师、老师、导师等身份接近炒股爱好者,博取信任;2.通过群等推广邀约受害人到虚假
    19-08-02 07:52:02
  • 我国一直以来都是严格的外汇管理国,无论何时都不允许高杠杆交易在国内进行,国家金融监管机构曾颁发多次指令强调指出,对于一切境内机构未经我国金融监管部门批准通过互联网站、移动通讯终端、应用软件等各类网络平台从事外汇、贵金属、期货、指数等产品交易
    19-08-02 01:06:01
  • 很多初入黄金外汇市场的投资者都是通过直播间认识到所谓的“专业指导老师”,在低门槛高回报的诱惑下一步步走进“老师”的圈套之中!他们大部分会思考这几个问题:炒黄金亏损了怎么办?在黑平台操作资金亏损应该怎么追回?证据是投资者或受骗者应当具备的基础
    19-08-01 22:02:01
  • 国内骗子交易商的骗术基本分为这么几种:1.注册海外公司,通过海外公司的执照在香港汇丰银行开立离岸账户,然后盗用NFA或者FSA的别的公司的真实注册号码,以假乱真。这种方法是最常用的,代表着包括OXP、CCN。2.注册澳大利亚或者新西兰公司,
    19-08-01 19:12:01
  • 证据是投资者或受骗者应当具备的基础证据,但不是所有证据。在维权的过程中,如果这些基础证据都没有或不全,那么维权的难度就会增加,但是励剑维权仍然愿意拿起法律的武器来帮你维护你的切身利益!愿意给予最专业的维权帮助!承诺维权不成功不收取一丝一毫的
    19-08-02 02:38:01
  • 很多初入黄金外汇市场的投资者都是通过直播间认识到所谓的“专业指导老师”,在低门槛高回报的诱惑下一步步走进“老师”的圈套之中!他们大部分会思考这几个问题:炒黄金亏损了怎么办?在黑平台操作资金亏损应该怎么追回?维权需要的基本证据维权之所以成功,
    19-08-01 17:46:01
  • 与分析师或代理商或喊单人员的聊天记录是最基础的证据,因为这类证据能够充分反映我们受骗者受骗的整个过程,相关分析师或代理商在聊天过程中产生的违法违规的地方,能够在聊天记录中得到充分反映。通常而言,相关的外盘都不允许会员单位或代理商进行喊单,但
    19-08-01 20:44:01
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    19-08-02 07:32:01
  • 维权需要的基本证据维权之所以成功,是因为基础工作做的扎实,相关证据材料非常充分,并抓住了相关交易所或平台、会员单位或代理商违法违规的地方,在这种情况下,才有了与他们进行谈判的砝码。如果没有证据或者证据不充分,那么就增加了维权的难度,交易所或
    19-08-01 20:56:02
  • 平台后台人为设定胜负概率,增加受害人亏损几率;当受害人赢利时,视情况设置重重障碍阻止取现;当受害人投入大笔资金时,甚至直接查封、冻结、删除受害人平台账户,以此非法占有受害人资金。黑平台常见套路:1.仙人指路在一些股票群中以分析师、老师、导师
    19-08-02 08:28:01
  • 老师给你开户链接指导操作真的可靠吗?如何分辨正规平台和不受监管的黑平台呢?在非法平台炒黄金、指数亏损的资金能否追回?网传维权是不是二次诈骗?炒黄金外汇亏损后报警有用吗?外汇黄金、期货原油、股期权、HK50、A50被骗资金如何维权?为何你在外
    19-08-02 03:00:01
  • 近年来却有无数的恒指期货平台从市面上冒出来,这是投资人需要非常值得警惕的。对于明眼人来说,一看就知道是典型的诈骗黑平台会保持远离,但是对一些没有什么投资经验的散户来说很容易上当受骗,简直就是灾难,因为这些黑平台的不法分子通过一些小手段就足以
    19-08-01 16:58:01
  • 很多初入黄金外汇市场的投资者都是通过直播间认识到所谓的“专业指导老师”,在低门槛高回报的诱惑下一步步走进“老师”的圈套之中!他们大部分会思考这几个问题:炒黄金亏损了怎么办?在黑平台操作资金亏损应该怎么追回?无论何时何地都要保持一颗警惕的心,
    19-08-02 09:38:01

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